EBBEN Partners zet ervaring en deskundigheid voor opdrachtgevers in bij signalen van onregelmatigheden. Denk aan belangenverstrengeling, corruptie, fraude, niet-integer gedrag en witwassen. Daarnaast ondersteunen we in de publieke en private sector bij complexe en gevoelige (bestuurlijke) casuïstiek.
We helpen met een nieuwsgierige blik en een gestructureerde aanpak. Zo halen wij voor organisaties in de publieke en private sector de feiten boven water. Dat doen wij met bewezen methoden, ondersteund door state-of-the-art tools. Als onafhankelijk onderzoeksbureau combineren wij diverse disciplines en technieken om onze opdrachtgevers te ondersteunen, beschermen en ontzorgen.
Procedures worden soms niet nageleefd, tegen integriteitscodes of een ambtseed wordt gezondigd, of er wordt ‘de andere kant op gekeken’. In de praktijk blijkt dat in vrijwel alle sectoren steekpenningen worden gevraagd en gegeven. Zo kan iemand in een machtspositie gunsten verlenen die niet in het belang van de organisatie zijn, in ruil voor persoonlijke wederdiensten of een kickback. Als er een verhoogd risico is en als er indicaties van corruptie zijn, dan dienen de signalen zorgvuldig onderzocht te worden. EBBEN heeft hier ruime ervaring mee en staat opdrachtgevers bij op dit lastige gebied.
EBBEN Partners ondersteunt curatoren bij faillissementen waarin vermoedens bestaan van onregelmatigheden of fraude. Wij voeren onafhankelijk feitenonderzoek uit, stellen digitale data veilig en analyseren deze met behulp van e-Discovery en forensische technieken. Onze bevindingen rapporteren wij helder en onderbouwd, inclusief een eventuele schadeberekening en analyse van verhaalsmogelijkheden, waarbij wij beschikken over de vereiste vergunningen en state-of-the-art tools.
Feitenonderzoeken kunnen zeer divers van aard zijn. Denk aan controle van specifieke transacties uit de jaarrekening, het onderzoeken van een zwartgeldcircuit, een onderzoek naar de integriteit van uw data, of een onderzoek naar het naleven van contracten of wet- en regelgeving. Dit laatste wordt ook wel aangeduid met de term compliance onderzoek. Het is van belang dat het onderzoek uitmondt in een helder rapport met krachtige duiding en onderbouwing. EBBEN heeft hier uitgebreide ervaring mee. Waarheidsvinding staat centraal. Het doen van objectief en onafhankelijk onderzoek is essentieel om relevante feiten boven tafel te krijgen. Belangrijk is dat het resulteert in een helder rapport met een krachtige en duidelijke onderbouwing.
Bij een vermoeden van fraude wilt u zo spoedig mogelijk oorzaak en omvang in beeld hebben en de schade beperken. Betrokken personen dienen aansprakelijk te worden gesteld en het vertrouwen dient te worden hersteld. Ten slotte moeten er aanpassingen in de organisatie worden doorgevoerd om herhaling te voorkomen. De Partners van EBBEN stonden aan de wieg van de forensische accountancy in de 90-er jaren. Wij zijn gewend om samen te werken in de driehoek opdrachtgever-advocaat-onderzoeker en soms ook met de toezichthouder en justitie.
EBBEN wordt regelmatig benaderd om onderzoek te doen naar signalen om de toedracht van een incident vast te stellen, ofwel de manier waarop iets heeft plaatsgevonden. Soms is het voor organisaties of ondernemers van groot belang om te weten wat de toedracht is. EBBEN denkt graag mee over objectiveerbare en verifieerbare onderzoeksvragen die nodig zijn om de juiste antwoorden te krijgen op de relevante feiten in het onderzoek.
Met EBBEN treedt u daadkrachtig en zorgvuldig op. Met een onderzoek van EBBEN krijgt u snel inzicht in de aard en omvang van de fraude en wordt de impact geminimaliseerd.
U krijgt een signaal dat er mogelijk sprake is van fraude in uw organisatie. Er dient zich meteen een aantal vragen aan. Wat is er precies aan de hand? Wie is daarbij betrokken? Wat is de omvang en de mogelijke impact van het probleem? Eén ding is zeker: ieder fraudegeval is een crisis, waarbij de tijd nooit in uw voordeel werkt. Het is daarbij essentieel om daadkrachtig op te treden en tegelijk de zorgvuldigheid in het oog te houden. EBBEN helpt u daar graag bij.
Vermoedt u fraude in uw organisatie, neem dan contact met ons op. Met moderne onderzoeksmethoden en state-of-the-art tools brengen wij op snelle wijze relevante informatie en complexe verbanden naar voren. Wij zijn betrokken en door onze expertise en ervaring brengen we de rust terug in de organisatie.
Heb je vragen of opmerkingen? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
