Verdieping voor Professionals

1. a) Doelgroep

• Interne onderzoekers, compliance officers, internal auditors, integriteits- en veiligheidsfunctionarissen en andere professionals die betrokken zijn bij (forensische) interne onderzoeken en informatieverzameling. 

1. b) Leerdoelen

Na afloop van de training: 

• hebben deelnemers inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van Open Source Intelligence (OSINT) binnen intern onderzoek;  

• kunnen zij relevante open bronnen systematisch identificeren, verzamelen en analyseren;  

• zijn zij in staat om informatie uit open bronnen kritisch te verifiëren op betrouwbaarheid en actualiteit;  

• begrijpen zij de juridische en ethische kaders, waaronder privacy en proportionaliteit;  

• kunnen zij OSINT effectief integreren in onderzoeksstrategieën en -dossiers;  

• beschikken zij over praktische handvatten voor het gestructureerd uitvoeren van online onderzoek;  

• zijn zij beter toegerust om digitale sporen te duiden en te benutten in complexe onderzoeken. 

1. c)Programmainhoud

• Introductie OSINT: definitie, toepassingen en rol binnen intern onderzoek  

• Soorten open bronnen: bedrijfsregisters, media, sociale media, databanken en publieke bronnen  

• Onderzoeksstrategieën: systematisch zoeken, verzamelen en structureren van informatie  

• Verificatie en betrouwbaarheid: fact-checking en bronkritiek  

• Juridische en ethische kaders: privacy, AVG en onderzoeksbeperkingen  

• Digitale sporen en online gedragingen in onderzoekscontext  

• Praktijkgerichte casuïstiek uit interne onderzoekspraktijk  

• Opbouw van een OSINT-onderzoeksdossier  

• Best practices en direct toepasbare technieken voor dagelijks gebruik 

1. a) Doelgroep

• Interne onderzoekers, compliance officers, HR-professionals, juridische adviseurs en (IT-)forensische ondersteuners die betrokken zijn bij interne onderzoeken, data-analyse en informatieverzameling binnen organisaties (bijv. woningcorporaties, zorginstellingen, financiële instellingen en publieke organisaties). 

1. b) Leerdoelen

Na afloop van de training: 

• hebben deelnemers een gedeeld en praktisch toepasbaar begrip van eDiscovery binnen interne onderzoeken;  

• begrijpen zij de volledige eDiscovery-cyclus van identificatie tot en met rapportage;  

• kunnen zij relevante digitale databronnen herkennen, veiligstellen en interpreteren;  

• hebben zij inzicht in juridische kaders zoals AVG/GDPR, proportionaliteit en dataminimalisatie;  

• begrijpen zij hoe legal hold en chain of custody in de praktijk worden toegepast;  

• zijn zij in staat om zoekstrategieën (keywords, filters, tijdslijnen) effectief toe te passen;  

• hebben zij basisvaardigheden in het analyseren van digitale data (e-mail, chat, documenten en logs);  

• beschikken zij over handvatten om bevindingen gestructureerd en controleerbaar te rapporteren;  

• kunnen zij eDiscovery inzetten als gestructureerde ondersteuning van interne onderzoeken en besluitvorming.
  
  

1. c)Programmainhoud

 Begripsvorming: wat is eDiscovery en wat betekent dit voor intern onderzoek 

• Definitie en scope van eDiscovery  

• Rol binnen interne onderzoeken, compliance en juridische trajecten  

• Typische casussen (fraude, integriteitsschendingen, datalekken)  

Juridisch en organisatorisch kader 

• AVG/GDPR, proportionaliteit en dataminimalisatie  

• Bewaarplichten en juridische context van interne onderzoeken  

• Rollen en verantwoordelijkheden (Legal, Compliance, HR, IT)  

Data-ecosysteem en databronnen 

1. a) Doelgroep

• Juristen, fiscalisten, accountants, M&A-adviseurs en ondernemers die betrokken zijn bij fusie- en overnametrajecten (zowel buy-side als sell-side). 

1. b) Leerdoelen

Na afloop van de training: 

• hebben deelnemers inzicht in de belangrijkste integriteitsrisico’s binnen fusie- en overnameprocessen;  

• kunnen zij beoordelen of partijen zorgvuldig, transparant en te goeder trouw handelen;  

• zijn zij in staat om integriteitsrisico’s vroegtijdig te signaleren en te analyseren;  

• begrijpen zij de rol van integriteit in elke fase van het M&A-proces;  

• kunnen zij omgaan met belangenconflicten en druk in complexe transacties;  

• beschikken zij over handvatten om integriteitsrisico’s te beheersen en bespreekbaar te maken;  

• zijn zij beter toegerust om professioneel en zorgvuldig te handelen in gevoelige transacties. 

1. c)Programmainhoud

• Integriteit in M&A: context, belang en typische spanningsvelden  

• Integriteitsrisico’s in het overnameproces (o.a. informatie-asymmetrie, belangenconflicten, timing en transparantie)  

• Rol van partijen: koper, verkoper, adviseurs en overige stakeholders  

• Zorgvuldigheid en te goeder trouw handelen in transacties  

• Integriteitsrisicoanalyse: waarom, wanneer en hoe  

• Werkproces in M&A en integriteit als integraal onderdeel daarvan  

• Praktijkgerichte casuïstiek uit overnamepraktijk  

• Omgaan met complexe en gevoelige situaties in deals  

• Best practices en direct toepasbare inzichten voor de dagelijkse praktijk