EBBEN Partners is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van governance, risk & compliance. Een van onze diensten is het in kaart brengen van vermogensbestanddelen, ook wel verhaalsonderzoek genoemd. Welke stappen moet een verhaalsonderzoek doorlopen om een incasso van complexe vorderingen succesvol af te ronden?
Wanneer een bedrijf of een organisatie vastloopt bij het incasseren van complexe vorderingen ontstaat vaak behoefte aan meer informatie over de vermogensbestanddelen van de debiteuren. Deze debiteuren bevinden zich veelal in landen waar het moeilijker is om open bronnen te raadplegen. In die omstandigheden stellen bedrijven vast dat ze de expertise niet hebben om informatie over de vermogensbestanddelen te verkrijgen. Evenmin hebben ze toegang tot lokale specialisten.
Een incasso kan vastlopen wanneer de debiteuren succesvol onder de oppervlakte blijven en eventuele sporen uitwissen. Dit vraagt om een specialistische aanpak, afgestemd op het specifieke geval.
Voor een succesvol verhaalsonderzoek onderscheiden wij vier fasen:
Aan de hand van de informatie die beschikbaar is aan het begin van het onderzoek bepalen we in overleg met de opdrachtgever de reikwijdte en de omvang van de opdracht.
In deze fase leggen we de basis voor het verhaalsonderzoek. We beschikken over ruime economische en juridische expertise, die nodig is om de organisatiestructuur van de debiteur in kaart te brengen en in te schatten waar verhaal succesvol kan zijn. Verder beschikken we over licenties van verschillende online databases, zijn we expert in onderzoek op sociale media, en werken we met verschillende onderzoeks-applicaties. De verkregen informatie vertalen we in een voorstel voor lokaal onderzoek.
In de derde fase vullen wij het basisonderzoek aan met gericht lokaal onderzoek. Hiervoor werken wij samen met professionele lokale partners. EBBEN beschikt over een groot internationaal netwerk van partners, ook in landen waar digitaal onderzoek moeilijk kan worden uitgevoerd.
In sommige gevallen is het efficiënter om voor het verhaalsonderzoek geen gebruik te maken van meerdere lokale onderzoekers, maar juist samen te werken met een grotere regionale partij. EBBEN beschikt over een netwerk van regionale partners in verschillende delen van de wereld.
EBBEN heeft in opdracht van een financiële instelling onderzoek gedaan naar de verhaalsmogelijkheden in het kader van een faillissement. Ons onderzoek wees uit dat betrokkene en zijn echtgenote twee bedrijven (met een aanzienlijke omzet) in Oost-Europa op hun naam hadden staan. Verder konden we aantonen dat de betrokkene grootaandeelhouder was van vier bedrijven in Zuid-Oost Azië. Voorts bleek dat zowel de betrokkene privé als diens ondernemingen verschillende onroerend goed objecten in eigendom hadden. Met deze informatie was de opdrachtgever in staat om haar vordering op de betrokkene met succes te incasseren.
EBBEN ondersteunt organisaties die vastlopen bij het incasseren van vorderingen in het binnen- en buitenland door gebrek aan informatie over de vermogensbestanddelen. Dat kan zich voordoen bij complexe juridische constructies, al dan niet grensoverschrijdend. We brengen de vermogensbestanddelen in kaart, door onze economische en juridische expertise te combineren met onze toegang tot lokale informatie, zowel via open bronnen als via lokale contacten. Zo stellen we onze opdrachtgever in staat om een incasso succesvol af te ronden.
Wilt u meer weten over onze dienstverlening neem dan contact op met één van onze specialisten:
