Zoeken Contact

Open Source Intelligence voor achtergrondonderzoek

Na het aangaan van een zakenrelatie met een leverancier kom je er achter dat de enig aandeelhouder en bestuurder van deze leverancier de zwager is van een medewerker van uw inkoopafdeling. Voorts is de leverancier in 2016 twee maal in het lokale nieuwsblad naar voren gekomen als een partij die de rechten van haar medewerkers schendt. In 2017 is dezelfde partij veroordeeld voor het schenden van de mededingingswetgeving en op de jaarrekening van 2020 staan hoge schulden die erop wijzen dat de leverancier mogelijk haar verplichtingen aan u niet zal kunnen voldoen. Dit zijn allemaal signalen die EBBEN aan het licht brengt via Open Source Intelligence (OSINT).

Zakelijk vertrouwen

Om samen te werken moet je elkaar kunnen vertrouwen. Of het nu gaat om een nieuwe leverancier, een grote afnemer, een IT-adviseur of een nieuwe bestuurder, je wilt weten wat voor vlees je in de kuip hebt. De meeste mensen hebben bij het aangaan van een samenwerking de neiging om de ander te vertrouwen. Dit zijn we gewend vanuit ons privéleven. Klikt het tijdens een kennismaking? Zitten we op één lijn? Dan zal het wel goed zijn. Het voelt immers goed. Misschien vraagt men nog een VOG op, want dan weet je zeker dat het goed zit… Of toch niet?

Bij een zakelijke samenwerking staan er veel belangen op het spel. Blind vertrouwen op de partij met wie je wilt samenwerken is dan wellicht naïef. Aan de andere kant kan wantrouwen averechts werken. Je moet elkaar immers tot op zekere hoogte vertrouwen om efficiënt met elkaar samen te kunnen werken. EBBEN ontzorgt organisaties in het tot stand laten komen van zakelijk vertrouwen met gedegen achtergrondonderzoek, zodat er een prettige samenwerking tot stand kan komen. Niet om een ‘vinkje’ te zetten, maar om echte risico’s te vermijden.

Open Source Intelligence

Om een informatiepositie op te bouwen maakt EBBEN gebruik van Open Source Intelligence (OSINT). OSINT is het vergaren en analyseren van informatie vanuit openbare bronnen ten behoeve van een inlichtingenvraagstuk. Elk onderzoek is toegespitst op een specifieke onderzoeksvraag, afhankelijk van het type risico en de behoefte van de opdrachtgever.

Bronnen die worden geraadpleegd bij OSINT zijn bijvoorbeeld kranten, handelsregisters, onroerend goed registers, gerechtelijke uitspraken en openbare bekendmakingen. Ook internetfora, blogs, bedrijfswebsites, sociale media, dark web, blockchain en andere digitale databases vallen onder open bronnen.

Risicogericht onderzoek

EBBEN doet risicogericht onderzoek naar organisaties en personen om zakelijk vertrouwen op te bouwen. Zijn er conflicterende belangen? Worden er negatieve uitingen op het internet over de organisatie gedaan? Komt de organisatie negatief in de media? Hoe is de financiële gezondheid van de betreffende organisatie? Dit zijn zaken die niet altijd tijdens een kennismakingsgesprek besproken worden en die ook niet bij het opvragen van een VOG naar boven komen. Bij internationaal georiënteerde bedrijven en personen is een achtergrondonderzoek extra relevant, omdat het meer onzekerheid met zich mee kan brengen. Het uitzoeken van dergelijke zaken kan echter een hoop ellende besparen. Daarnaast brengt een informatiepositie vele andere voordelen met zich mee. Met wat voor partijen werkt de ander nog meer samen? Hoe lang zitten zij al in het vak? Zijn zij wel de meest geschikte partij om mee samen te werken? Hoe ga ik de onderhandelingen in?

EBBEN brengt in kaart welke zaken relevant zijn voor het tot stand komen van zakelijk vertrouwen en geeft vervolgens advies op maat. Dus niet een gestandaardiseerd rapport, maar wij denken mee in de problemen die zich voor kunnen doen en de risico’s die er specifiek zijn voor uw organisatie. Daarnaast denkt EBBEN mee over hoe achtergrondonderzoek als proces opgenomen kan worden binnen uw organisatie.

Tools

EBBEN gebruikt een aantal tools om gericht informatie binnen te halen. Wij lichten hieronder de tools van Web-IQ en Lexis Nexis uit.

Nexis Diligence™

Nexis Diligence is tool van Lexis Nexis die speciaal gebouwd is voor risicogericht onderzoek. In deze zoekmachine voor zowel bedrijven als personen kan gezocht worden op wereldwijd nieuws en binnen zakelijke, juridische en openbare registers en bekendmakingen. Verder controleert Nexis Diligence of bedrijven en personen voorkomen op sanctielijsten en lijsten van politiek prominente personen. Daarnaast wordt binnen Nexis Diligence expliciet gefilterd op negatieve berichtgeving. Zo wordt in nieuwsberichten gefilterd op een groot aantal zoekwoorden die kunnen wijzen op betrokkenheid bij fraude, corruptie of andere bedrijfsrisico’s.

Web-IQ™

Waar tools zoals Nexis Diligence zich veelal richten op wereldwijd nieuws vanuit de grote en bekende nieuwsbronnen, levert een online zoektocht vaak veel extra relevante informatie, of in sommige gevallen -bij bijvoorbeeld wat kleinere organisaties of lokale ondernemers- juist de informatie die niet in de grote media worden gevonden. Het Groningse bedrijf Web-IQ biedt OSINT-tools in overeenstemming met de AVG die de online zoektocht naar relevante risico-informatie automatiseert en naar een hoger niveau tilt. Met innovatieve en zelfontwikkelde intelligente technologieën op het gebied van geautomatiseerde eenmalige web investigations, dataschoning en analyse, biedt Web-IQ krachtige, gerichte en proportionele online onderzoeken aan zoals een geavanceerde adverse web search, online netwerkanalyses, online footprint scans en meer om fraude, witwassen of andere bedrijfsrisico´s te onderzoeken op een efficiënte en effectieve manier.

Expertise

EBBEN is expert in het combineren van informatie vanuit verschillende bronnen, de methoden en technieken van OSINT en de interpretatie van de bevindingen. De kracht van EBBEN zit in de vertaalslag van ruwe informatie naar waardevol advies en concrete conclusies. Ben je op zoek naar zakelijk vertrouwen? Met EBBEN die meekijkt weet je echt met wie je zaken doet en wie je kan vertrouwen.

Contact

Wil je meer informatie over tooling? Neem contact op met één van onze specialisten:

Lees hier meer over de diensten van EBBEN Partners.

Bekijk gerelateerde publicaties

Interessante publicaties voor u geselecteerd

Forensisch onderzoek

Onderzoeks-gate

Fraude

Samenwerking EBBEN, Van Eijck, GraydonCreditsafe

Fraude

Zorginstellingen in de problemen?

Fraude

Belangenverstrengeling in de zorg

Fraude

Onderzoeken van zorgfraude

Fraude

Zorgfraude aanpakken door ontsluiten, verrijken en delen van data

Op deze website gebruikt Ebbenpartners cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.