De belofte van artificial intelligence (AI) hangt al jaren in de lucht. Deze belofte wordt steeds verder ingelost op allerlei terreinen. Een interessant domein waar veel gebeurt op dat gebied is eDiscovery. EBBEN is enkele jaren geleden een partnership aangegaan met Zylab, een toonaangevende dienstverlener op dat gebied. Naast een operationele samenwerking in de forensische onderzoeken van EBBEN, trekken wij ook samen op in het wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van tools en methoden die het doorzoeken van grote hoeveelheden ongestructureerde data (zoals e-mail) effectiever en efficiënter kunnen maken.
Deze samenwerking heeft dit voorjaar geleid tot een publicatie in het tijdschrift van The European Court of Auditors, een lichaam van de Europese Unie. De basisgedachte van dit artikel is de ambitie om met behulp van AI-technieken meer rendement te halen uit onderzoeken waarbij eDiscovery wordt ingezet. Om dit idee uit te werken, zijn de krachten gebundeld. De expertise van EBBEN op het vlak van fraude en forensisch onderzoek wordt gecombineerd met de kennis van Zylab op gebied van AI en de technologie waarmee dit kan worden ingezet.
We zijn gestart vanuit het idee dat fraudepatronen gemodelleerd kunnen worden langs de lijnen van de fraudedriehoek. Vervolgens zijn we de punten van de fraudedriehoek gaan vullen met de zeven gouden W’s. Als je bijvoorbeeld wil weten wat het motief is voor een fraude, moet je weten met wie je te maken hebt en waarom hij iets doet. Dit zijn vragen waarvoor ‘bewijs’ kan worden verzameld met AI-technieken. Het is inmiddels goed mogelijk om met AI het sentiment van e-mailberichten in kaart te brengen. Is iemand gefrustreerd, blij, boos of neutraal? Het antwoord op die vraag kan een indicatie opleveren voor een motief dat bij een bepaalde vorm van fraude hoort. Een andere mogelijkheid is het detecteren of iemand versluierende taal of codewoorden gebruikt. Dit kan een aanwijzing zijn van heimelijk gedrag.
Uiteraard is dit nog maar een eerste stap in een forensisch onderzoek, en zullen de resultaten met name als eerste indicatie worden gebruikt. Degelijk bewijs en wederhoor zijn noodzakelijk om een deugdelijk onderzoek tot een goed einde te brengen. Als u meer wilt weten over deze uiterst interessante ontwikkelingen, kunt u hier de publicatie lezen.
