Verdieping voor Professionals

a) Doelgroep

• De training is ontwikkeld voor professionals die openbare informatie gebruiken binnen onderzoek, toezicht, controle of risicoanalyse, waaronder interne en forensisch onderzoekers, compliance officers, fraud investigators, internal auditors, juristen, advocaten, accountants, integriteits- en veiligheidsfunctionarissen, HR-professionals, toezichthouders en professionals binnen KYC, CDD, due diligence en security.

b) Leerdoelen

Na afloop van de training: 

• kunnen deelnemers een OSINT-onderzoek vertalen naar concrete en afgebakende onderzoeksvragen;

• zijn zij in staat een gestructureerde zoekstrategie op te stellen en uit te voeren;

• kunnen zij zoekmachines, geavanceerde zoekoperatoren en openbare bronnen doelgericht inzetten;

• weten zij hoe zij openbare informatie rond personen, organisaties en gebeurtenissen systematisch kunnen identificeren en combineren;

• kunnen zij digitale identiteiten, gebruikersnamen, online profielen en zakelijke verbanden onderzoeken;

• zijn zij in staat afbeeldingen, locaties en tijdlijnen te analyseren en verifiëren (o.a. via reverse image search en geolocatie);

• kunnen zij de betrouwbaarheid, actualiteit en herkomst van bronnen kritisch beoordelen en valideren;

• begrijpen zij de juridische en ethische kaders, waaronder privacy, AVG, proportionaliteit en operationele veiligheid;

• kunnen zij onderzoeksstappen reproduceerbaar vastleggen en bevindingen helder en onderbouwd rapporteren.

c) Programmainhoud

• Uitgangspunten en methodiek van professioneel OSINT-onderzoek

• Onderzoeksvragen formuleren, zoekplannen en systematische zoekstrategieën

• Geavanceerd zoeken met zoekmachines en operatoren (Google dorking e.a.)

• Onderzoek naar personen, online identiteiten, gebruikersnamen en sociale media

• Onderzoek naar ondernemingen, bestuurders, registers en zakelijke relaties

• Websites, domeinen en historische webinformatie (Wayback Machine en archieven)

• Beeld- en locatieverificatie: reverse image search, geolocatie en tijdlijnanalyse

• Metadata, technische aanknopingspunten en het beperken van eigen digitale sporen

• Bronvalidatie, fact-checking en het voorkomen van tunnelvisie en misleidende informatie

• Inzet van AI als ondersteunend hulpmiddel bij OSINT (en de risico’s daarvan

• Juridische, ethische en privacykaders: AVG, proportionaliteit en subsidiariteit

• Vastlegging, bronvermelding, dossiervorming en rapportage van bevindingen

• Praktijkgerichte casuïstiek en hands-on zoekopdrachten

a) Doelgroep

• De training is ontwikkeld voor professionals die AI willen toepassen binnen onderzoek, toezicht, controle, analyse of besluitvorming, waaronder interne en forensisch onderzoekers, compliance officers, internal auditors, juristen, advocaten, accountants, HR-professionals, fraudeonderzoekers, risk- en securityprofessionals en andere professionals die betrokken zijn bij (digitale) informatieverwerking (zoals eDiscovery en OSINT).

b) Leerdoelen

Na deze training kunnen deelnemers:

• uitleggen hoe AI kan worden ingezet binnen verschillende fasen van een onderzoek;
  

• onderzoeksvragen vertalen naar effectieve prompts en analysetaken;

• documenten, communicatie en andere informatie efficiënter structureren;

• AI gebruiken voor samenvatting, classificatie, vergelijking en patroonherkenning;

• de betrouwbaarheid, herleidbaarheid en bruikbaarheid van AI-uitkomsten kritisch beoordelen;
  

• risico’s herkennen rond privacy, vertrouwelijkheid, bias en onjuiste conclusies

• bepalen welke werkzaamheden geschikt zijn voor AI en waar menselijke beoordeling noodzakelijk blijft

• AI-uitkomsten valideren aan de hand van originele bronnen en aanvullende controles;

• het gebruik van AI verantwoord documenteren binnen een onderzoeksdossier.

c) Programmainhoud

• De mogelijkheden en beperkingen van generatieve AI

• De rol van AI binnen verschillende fasen van een onderzoek

• AI als onderzoeks- en analyseassistent

• Effectief prompten voor onderzoeksdoeleinden

• Het structureren en analyseren van documenten, e-mails en datasets
  

• Het vergelijken van verklaringen, documenten en gebeurtenissen

• Het herkennen van patronen, afwijkingen en relevante verbanden

• AI binnen digitaal onderzoek, eDiscovery en openbronnenonderzoek
  

• Controle, validatie en bronverificatie

• Privacy, informatiebeveiliging en vertrouwelijkheid

• Bias, hallucinaties en andere risico’s

• Menselijke oordeelsvorming en professionele verantwoordelijkheid

• Transparantie, reproduceerbaarheid en verslaglegging

a) Doelgroep

• Interne onderzoekers, compliance officers, HR-professionals, juridische adviseurs en (IT-)forensische ondersteuners die betrokken zijn bij interne onderzoeken, data-analyse en informatieverzameling binnen organisaties (bijv. woningcorporaties, zorginstellingen, financiële instellingen en publieke organisaties). 

b) Leerdoelen

Na afloop van de training: 

• hebben deelnemers een gedeeld en praktisch toepasbaar begrip van eDiscovery binnen interne onderzoeken;  

• begrijpen zij de volledige eDiscovery-cyclus van identificatie tot en met rapportage;  

• kunnen zij relevante digitale databronnen herkennen, veiligstellen en interpreteren;  

• hebben zij inzicht in juridische kaders zoals AVG/GDPR, proportionaliteit en dataminimalisatie;  

• begrijpen zij hoe legal hold en chain of custody in de praktijk worden toegepast;  

• zijn zij in staat om zoekstrategieën (keywords, filters, tijdslijnen) effectief toe te passen;  

• hebben zij basisvaardigheden in het analyseren van digitale data (e-mail, chat, documenten en logs);  

• beschikken zij over handvatten om bevindingen gestructureerd en controleerbaar te rapporteren;  

• kunnen zij eDiscovery inzetten als gestructureerde ondersteuning van interne onderzoeken en besluitvorming.
  
  

c) Programmainhoud

Begripsvorming: wat is eDiscovery en wat betekent dit voor intern onderzoek 

• Definitie en scope van eDiscovery  

• Rol binnen interne onderzoeken, compliance en juridische trajecten  

• Typische casussen (fraude, integriteitsschendingen, datalekken)  

Juridisch en organisatorisch kader 

• AVG/GDPR, proportionaliteit en dataminimalisatie  

• Bewaarplichten en juridische context van interne onderzoeken  

• Rollen en verantwoordelijkheden (Legal, Compliance, HR, IT)  

Data-ecosysteem en databronnen 

a) Doelgroep

• Professionals die in hun werk te maken hebben met financiële vraagstukken.
  

 b) Leerdoelen

Na afloop van de training: 

• hebben deelnemers inzicht in de opbouw en samenhang van jaarrekeningen en financiële rapportages

• kunnen zij kerncijfers en financiële informatie lezen, begrijpen en kritisch beoordelen

• zijn zij in staat om relevante financiële signalen en risico’s te herkennen

• begrijpen zij de betekenis van financiële cijfers in de context

• kunnen zij effectiever samenwerken met financiële experts, zoals accountants en valuators 

• zijn zij beter toegerust om financiële informatie te gebruiken in advisering en procedures. 

c) Programmainhoud

• Basisbegrippen financiële verslaggeving: balans, winst- en verliesrekening en kasstromen  

• Samenhang en interpretatie van financiële overzichten  

• Analyse van kerncijfers en ratio’s  

• Herkennen van financiële risico’s en aandachtspunten  

• Samenwerking met accountants en andere financiële deskundigen  

• Casuïstiek en praktijkvoorbeelden

• Kritisch lezen en gebruiken van financiële informatie in dossiers en procedures. 

a) Doelgroep

• Avocaten, medewerkers en partners binnen de advocatuur die zich bezighouden met aansprakelijkheidsrecht, procespraktijk en geschillen waarin vermogensschade een rol speelt.

b) Leerdoelen

Na afloop van de training:

•        hebben deelnemers inzicht in de verschillende vormen van vermogensschade en de juridische kaders;

•        kunnen zij schadeposten identificeren, onderbouwen en beoordelen;

•        begrijpen zij methoden voor het begroten van schade;

•        zijn zij in staat om schadevraagstukken juridisch en praktisch te analyseren;

•        zijn zij beter toegerust om cliënten te adviseren over het opstellen van een schadeclaim en het onderbouwen daarvan.

c) Programmainhoud

•        Introductie vermogensschade: begripsafbakening en juridische context

•        Soorten schade: geleden verlies, gederfde winst en toekomstige schade

•        Causaliteit, toerekening en schadebeperkingsplicht

•        Methoden van schadebegroting

•        Onderbouwing van schadeclaims

•        Rol van deskundigen en financiële analyses

•        Casuïstiek uit de praktijk

•        Actualiteiten en jurisprudentie op het gebied van vermogensschade.

Meer informatie over de training vind u hier.

a) Doelgroep

• Juristen, fiscalisten, accountants, M&A-adviseurs en ondernemers die betrokken zijn bij fusie- en overnametrajecten (zowel buy-side als sell-side). 

b) Leerdoelen

Na afloop van de training: 

• hebben deelnemers inzicht in de belangrijkste integriteitsrisico’s binnen fusie- en overnameprocessen;  

• kunnen zij beoordelen of partijen zorgvuldig, transparant en te goeder trouw handelen;  

• zijn zij in staat om integriteitsrisico’s vroegtijdig te signaleren en te analyseren;  

• begrijpen zij de rol van integriteit in elke fase van het M&A-proces;  

• kunnen zij omgaan met belangenconflicten en druk in complexe transacties;  

• beschikken zij over handvatten om integriteitsrisico’s te beheersen en bespreekbaar te maken;  

• zijn zij beter toegerust om professioneel en zorgvuldig te handelen in gevoelige transacties. 

c) Programmainhoud

• Integriteit in M&A: context, belang en typische spanningsvelden  

• Integriteitsrisico’s in het overnameproces (o.a. informatie-asymmetrie, belangenconflicten, timing en transparantie)  

• Rol van partijen: koper, verkoper, adviseurs en overige stakeholders  

• Zorgvuldigheid en te goeder trouw handelen in transacties  

• Integriteitsrisicoanalyse: waarom, wanneer en hoe  

• Werkproces in M&A en integriteit als integraal onderdeel daarvan  

• Praktijkgerichte casuïstiek uit overnamepraktijk  

• Omgaan met complexe en gevoelige situaties in deals  

• Best practices en direct toepasbare inzichten voor de dagelijkse praktijk 

a) Doelgroep

• HR-businesspartners, bestuurders en andere professionals die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn voor het oppakken en afhandelen van meldingen, incidenten en klachten rondom normoverschrijdend gedrag.

b) Leerdoelen

Na afloop van de training: 

• begrijpen deelnemers waarom de eerste keuzes na een melding bepalend zijn voor het verdere verloop en resultaat;
• zijn zij in staat om bewuste, zorgvuldige keuzes te maken en deze intern te onderbouwen;
• weten zij hoe zij de regie kunnen houden in een lastig en onvoorspelbaar traject;
• hebben zij scherper zicht op de reële risico’s en de belangen van alle betrokkenen (melder, organisatie en de beklaagde).

c) Programmainhoud

• De dynamiek van een melding: Wat gebeurt er direct na een incident en welke druk ontstaat er vanuit de organisatie?
• Interventie-afweging: Wanneer is onderzoek de beste oplossing en welke alternatieven zijn er?
• Valkuilen in de startfase: Omgaan met toezeggingen aan melders, informatievoorziening en voortijdige maatregelen.
• Besluitvorming onder druk: Keuzes maken en onderbouwen bij onvolledige informatie en veranderende omstandigheden.
• Regie en procesbeheersing: Het bewaken van een zorgvuldig proces vanaf de eerste dag.
• Lessen uit de onderzoekspraktijk: Analyse van praktijksituaties waarbij vroege keuzes niet meer te repareren waren.
• Praktijkcasuïstiek: Oefenen met realistische scenario’s gebaseerd op de ervaringen van EBBEN-onderzoekers.

Meer informatie over de training vind u hier.