De oplichters vangen je in een web van listige kunstgrepen waar je – eenmaal ingestapt – niet zomaar uit komt. Wil je je investering terughalen? Dan zul je eerst een flinke aanbetaling moeten doen. En daar stopt het niet. De oplichters willen je zo lang mogelijk aan het lijntje houden, want op het moment dat je beseft dat je wordt opgelicht, dan stort het kaartenhuis in elkaar. Je investeringen zijn al lang weg en je persoonlijke gegevens liggen op straat.
Dan ontwikkelt zich een tweede fase en wordt je een aantal weken later benaderd door een nieuwe partij. Deze organisatie zou de oplichters op het spoor zijn gekomen en hebben je eerdere investering veiliggesteld! Je moet alleen wel snel handelen, want zonder aanbetaling kunnen ze de investeringen niet langer voor je vasthouden. Er wordt ingespeeld op je emotie en zonder dat je hier lang bij stil staat voldoe je de aanbetaling en val je terug in het web van de oplichters.
Tegenwoordig gaan oplichters geraffineerd te werk. Ze hebben professioneel ogende websites, gebruiken gespoofde e-mailadressen en de inhoud van de e-mails ziet er vaak serieus uit door stempels en logo’s van een toezichthoudende instantie, bank of andere gerenommeerde partij.
Door een gebrek aan kennis bij het algemene publiek bestaan er een aantal misvattingen, onder andere dat men denkt dat transacties via cryptocurrency, in tegenstelling tot transacties via de bank onnavolgbaar zijn. Dit is onjuist. Elke oplichter laat sporen achter en met de juiste middelen en tools kunnen deze sporen in kaart worden gebracht. Forensisch onderzoek in dergelijke oplichtingszaken is gecompliceerd, maar kansloos is het zeker niet!
In samenwerking met de opsporingsdiensten onderzoekt EBBEN of er nog cryptocurrency te verhalen zijn. Ook maken wij via de relevante opsporingsdiensten contact met de handelsplatforms. Als de cryptocurrency via hun platform zijn verhandeld, dan is er een account aan gekoppeld. Vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn deze Europese platformen verplicht om de persoonsgegevens van de accounthouder bij te houden. Wanneer wij de eigenaar van de wallet identificeren, dan kan via een civiele route de waarde van de cryptocurrency verhaald worden.
EBBEN gebruikt de best-passende methodes en beschikbare toolings, afhankelijk van de kernmerken van elk individueel onderzoek. Onderzoeken op het gebied van cryptocurrency kunnen worden ondersteunt met toolings die bijvoorbeeld inzicht geven in het Darkweb, Blockchain of andere online openbare bronnen bijvoorbeeld Chainanalysis , ScoreChain en Elliptic. Met slimme technologie kan verdacht gedrag worden gedetecteerd en relevante informatie worden verzameld in een lopend onderzoek. Ook zijn er organisaties, zoals het Groningse Web-IQ, die het Darkweb in kaart brengen en met hun AVG-proof open source intelligence producten opsporingsdiensten, onderzoeksbureaus en financiële instellingen helpen met het detecteren en het onderzoeken van witwassen en fraude.
Door ons dagelijks werk, waarin wij elke dag worden geconfronteerd met nieuwe en steeds innovatievere wijzen waarop fraudeurs te werk gaan, kan EBBEN u goed van dienst bij forensisch onderzoek.
