Hoe werkt een fraudeonderzoek?

U krijgt een signaal dat er mogelijk sprake is van fraude in uw organisatie. Er dient zich meteen een aantal vragen aan. Wat is er precies aan de hand? Wie is daarbij betrokken? Wat is de omvang en de mogelijke impact van het probleem? Eén ding is zeker: ieder fraudegeval is een crisis, waarbij de tijd nooit in uw voordeel werkt. Het is daarbij essentieel om daadkrachtig op te treden en tegelijk  de zorgvuldigheid in het oog te houden. EBBEN helpt u daar graag bij.

Vermoedt u fraude in uw organisatie, neem dan contact met ons op.

Waarom fraudeonderzoek door EBBEN?

Weten hoe het zit

 

Met moderne onderzoeksmethoden en state-of-the-art tools brengen wij op snelle wijze relevante informatie en complexe verbanden naar voren.

Wij zijn betrokken

 

Door onze expertise en ervaring brengen we de rust terug in de organisatie.

 

Zorgvuldigheid telt

 

Wij voeren fraudeonderzoeken uit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Onze werkzaamheden resulteren in een objectieve en heldere rapportage.

EBBEN is een team van specialisten op het snijvlak van (forensische) accountancy, (IT)consultancy en juridische dienstverlening. Dit vaste team van experts staat bedrijfsleven en (semi)overheden bij met het beantwoorden van vraagstukken die direct invloed hebben op de financiële en strategische bedrijfsvoering.

Wanneer schakelt u EBBEN in?

EBBEN staat het bedrijfsleven en (semi)overheden bij met een complementair team bestaande uit specialisten in hun vakgebied. Onze opdrachtgevers zitten met belangrijke vraagstukken en hebben behoefte aan antwoorden, soms liever vandaag dan morgen. Ons team van (forensische) accountants, juridische specialisten, consultants en IT-experts beschikt over de ervaring en de deskundigheid waar u verder op kunt bouwen.

Wij hebben onze diensten verdeeld over EBBEN Today en EBBEN Tomorrow. EBBEN Today voor de vraagstukken die een acuut bedrijfsrisico vormen. EBBEN Tomorrow om te voorkomen dat u geconfronteerd wordt met acute bedreigingen

Waarom EBBEN in het geval van fraude?

Fraude komt in alle vormen en maten voor, in elke bedrijfstak of overheid en met soms verstrekkende gevolgen. EBBEN is gespecialiseerd in fraudeonderzoek en fraudepreventie, voor het bedrijfsleven en de overheid. Van verslaggevingsfraude tot aan informatiefraude, van verduistering tot verschillende vormen van corruptie.

Onze aanpak is altijd gericht op het krijgen van inzicht, het minimaliseren van de impact van het onderzoek op de bedrijfsvoering en het beperken van schade. Bij onze onderzoeken werken wij met een gefaseerde aanpak. Deze fasering draagt bij aan het verkrijgen van overzicht en aan het beperken van de schade.

De fasering van een onderzoek ziet er doorgaans als volgt uit:

 

In de verkennende fase wordt beoordeeld of er sprake is van een signaal dat onderzoekbaar en onderzoekswaardig is. Met onze opdrachtgever overleggen wij of het verstandig is om onderzoek uit te voeren en wat daarbij de onderzoeksvraag en de onderzoeksrichting en de reikwijdte zou moeten zijn. Daarnaast wordt de onderzoeksorganisatie opgetuigd: het begeleidingsteam wordt samengesteld en er worden procedurele afspraken gemaakt.

Deze fase heeft een beperkte looptijd, waarna er besloten wordt of er een vervolgonderzoek mogelijk en nodig is.

Indien uit de resultaten van fase 1 blijkt dat er een vervolgonderzoek wenselijk en mogelijk is, wordt fase 2 gestart. Er wordt een onderbouwd plan van aanpak (inclusief kostenraming) gemaakt. Hoewel ieder onderzoek onzekerheden kent, weet u op basis van dit plan van aanpak waar u aan toe bent.

Na het maken van het plan van aanpak gaat het onderzoek van start. Discretie staat bij ons centraal, met een balans tussen privacy en transparantie.

Op basis van de ontwikkelingen tijdens het onderzoek adviseren wij onze klanten, waarbij rekening wordt gehouden met het imago van het bedrijf en de personen die daarbij betrokken zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan crisismanagement en de communicatie van de resultaten.

De vorm en inhoud van onze rapportages afhankelijk van de opdracht, de bevindingen en het doel van de opdracht. De centrale regel is ‘less is more’. EBBEN rapporteert in heldere taal, met overtuigende argumentatie en degelijke onderbouwing van de bevindingen. Waar mogelijk vermijden we lijvige rapporten.

Contact formulier

Heb je vragen of opmerkingen? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.






Ik wil teruggebeld worden

Site by Merkelijkheid.nl